公告日期：2019-07-05

证券代码：872701 证券简称：第一人居 主办券商：西南证券
第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年7月4日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司三层会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

公司曾与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。自公司聘请西南证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，西南证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。
鉴于公司发展战略需要,经与西南证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议,现拟签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>
的终止协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由恒泰证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
（五）审议《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营需求，拟将公司法定代表人由董事长张鹏变
更为总经理贾岩，同时修订《公司章程》，具体如下：
（1）“第七条董事长为公司的法定代表人。”修订为：“第七条经理为公司的法定代表人。”
（2）“第一百零四条董事长行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事长因特殊原因不能主持召集股东大会或董事会会议的，可授权（但应有其签字的书面授权书）其他董事主持召集股东大会或董事会会议；
（七）董事会授予的其他职权。”
修订为：
“第一百零四条董事长行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行
使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和……
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