公告日期：2019-05-20

证券代码：872701 证券简称：第一人居 主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2019年4月29日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股
份总数26,940,885股，占公司有表决权股份总数的76.97%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司董事会组织编制了《公司2018年年度报告》，对公司在2018年的工作进行了回顾和总结，内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-023）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。2.议案表决结果：

同意股数26,940,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数26,940,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总0数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对监事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数26,940,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数26,940,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司2019年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《公司2019年度财务预算方案》，详细内容请见《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数26,940,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1……
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