公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-016

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券
北海诚钢矿业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李子日
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行授信暨关联交易》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司兴业诚钢钙业综合利用有限公司（以下简称“兴业钙业”）拟向桂林银行玉林分行申请授信，具体情况如下：

1、拟申请流动资金贷款2,000万元，授信期限三年，单笔用款不超过12

公告编号：2019-016

个月，担保方式为广西诚钢钙业科技有限公司及李子日、李子升提供连带责任保证担保。授信款项用于企业经营周转。

2、拟申请银行承兑汇票开票授信循环额度6,000万元，保证金比例100%，授信期限三年。

3、拟申请银行承兑汇票贴现授信循环额度6,000万元，授信期限三年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事李子日、李活远回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
三、备查文件目录
《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北海诚钢矿业股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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