公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-019

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券
北海诚钢矿业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第七次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 09 时 00 分。

公告编号：2021-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872703 诚钢矿业 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北海诚钢矿业股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

详见 2021 年 12 月 30 日公司于全国股份转让系统官网发布的《北海诚钢矿
业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

以现场登记方式进行登记。

公告编号：2021-019

（二）登记时间：2022 年 1 月 14 日 08 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北海市铁山港工业区四号路以西纬四路以北；
电话：0779-3990696；传真：0779-3990696；邮政编码：536000；联系人：
徐小玲。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

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