公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-030

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券
北海诚钢矿业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 08 时 30 分至 09 时 00 分。

（三）登记地点：北海诚钢矿业股份有限公司会议室

公告编号：2019-030

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐小玲 地址：北海市铁山港工业区四号路以西
纬四路以北 电话：0779-3990696
（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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