公告日期：2019-05-20

北海诚钢矿业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北海诚钢矿业有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李子日

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告(公告编号:2019-007)。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数200,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度财务决算报告及2019年年度预算报告>》议案1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告及2019年度预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登2018年度报告及2018年度报告摘要(公告编号:2019-005、2019-006议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018年年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。