公告日期：2020-04-21

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北海诚钢矿业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话和现场方式发出

5.会议主持人：董事长李子日先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告（含 2020 年度经营计划）》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行 应尽的职责，结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工

作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公

司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务

决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务状况、经营

成果和现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告，公司董事会对审计报 告中的内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本公司拟以 2019 年末总股本数 200,000,000.00 为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 2.174712 元（含税），共计派发现金股利 43,494,240.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则， 客观公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职 责，根据公司发展需要，公司继……
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