公告日期：2020-04-21

诚钢矿业
NEEQ:872703
北海诚钢矿业股份有限公司

BEI HAI CHENG GANG MINING CO., Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

公司 100 万吨冶金石灰项目二期有序推进，计划于 2020 年全部建设完成二
期四座石灰窑。

目录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析...... 13
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股本变动及股东情况...... 25
第七节 融资及利润分配情况...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 29
第九节 行业信息 ...... 31
第十节 公司治理及内部控制...... 32
第十一节 财务报告...... 37

释义

释义项目 释义

诚钢有限/有限公司 指 北海诚钢矿业有限公司

诚钢矿业/股份公司 指 北海诚钢矿业股份有限公司

钙业科技 指 广西诚钢钙业科技有限公司

兴业诚钢/兴业钙业 指 兴业诚钢钙业综合利用有限公司

广西北部湾新材料 指 广西北部湾新材料有限公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度

元、万元 指 人民币元、万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李活远、主管会计工作负责人蓝梦丹及会计机构负责人（会计主管人员）蓝梦丹保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

钙业科技直接持有公司 58.00%的股权，为公司的控股股东，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。