公告日期：2020-04-21

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券
北海诚钢矿业股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 08 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872703 诚钢矿业 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所何雪梅律师。
（七）会议地点
北海诚钢矿业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉》

根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将《2019 年度董事会工作报告》提交股东会审议。
（二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》

根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》

根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度审计报告》

根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将《2019 年度审计报告》提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

根据相关规定，北海诚钢矿业股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要已编制完成。根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将公司《2019年度报告及摘要》提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案》

根据《北海诚钢矿业股份有限公司公司章程》的规定，将《2019 年度利润分配预案》提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据相关规定,公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。
（十）审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》
公司对 2019 年度日常性关联交易进行了补充确认。

（十一）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》
公司对 2019 年度偶发性关联交易进行了补充确认。
（十二）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据 2019 年 12 月获得修订通过并将于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券
法》、2020 年全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展需要对《公司章程》进行修订。
（十三）审议《关于修订股东大会议事……
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