公告日期：2020-04-21
公告编号：2020-007
证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券
北海诚钢矿业股份有限公司
关于追认 2019 年度日常性关联交易
并预计 2020 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是追认 2019 年度已发生的关联交易并预计 2020 年度日常性
关联交易。
（二）表决和审议情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第六次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》和《关于追 认 2019 年度日常性关联交易的公告》，其中关联董事李子日、李活远回避表
决；关联监事徐小玲、蔡绍发回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方姓名 住所 企业类型 法定代表
公告编号：2020-007
李子升 广西北海市铁山港区南康镇 - -
大塘村委会伞塘村四队 89
号
李子武 广西北海市铁山港区南康镇 - -
大塘村委会伞塘村四队 89
号
徐惟业 广西北海市银海区广东 南路 - -
兴海社区 C38 栋
二、关联关系
1、李子升先生系公司股东，与公司实际控制人、董事长李子日系兄弟关系，持有公司股份 20,000,000 股，占总股本的 10.00%；
2、李子武先生与公司股东李子日、李子升系兄弟关系；
3、徐惟业先生系公司实际控制人姐姐的配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易遵循市场定价原则，关联交易的定价公平合理，不偏离独立 第三方的价格或标准，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
1、公司与李子升签订《汽车租赁合同》，租赁李子升汽车用于厂区运输，
租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金为 960,000.00 元/
年。2020 年年租金预计为 960,000.00 元。
2、公司与李子武签订《汽车租赁合同》，租赁李子武汽车用于厂区运输，
租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金为 2,100,000.00 元/
年。2020 年年租金预计为 2,100,000.00 元; 公司与李子武签订《汽车租赁合
同》，租赁李子武汽车用于公司管理用车，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日 2020 年租金预计为 36,000.00 元。
3、公司与李子武签订《汽车运输合同》，委托李子武提供厂区货物的汽车
运输服务，期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年运费金额为
350,000.00 元/年（按实际运输量结算），2019 年实际发生的运费为 375,208.92
元，补充追认 2019 年日常性关联交易金额为 25,208.92 元。2020 年预计运费为
400,000.00 元。
4、公司与徐惟业签订《汽车租赁合同》，租赁徐惟业汽车用于厂区运输，
公告编号：2020-007
租赁期限为 2019 年 1……
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