公告日期：2021-05-20

证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：开源证券
德州锦城电装股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数85,227,362 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人王玉坤出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度监事会工作情况，并对公司 2021 年年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况、财务状况、业务发展情况结合公司报表数据、审计师已审财务报告，公司已编制《2020 年年度报告及年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。

（四）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2020 年度公司实现净利润人民币 18,162,430.89 元。截至 2020 年 12 月 31 日，
可供分配的利润为人民币 29,260,357.81 元，资本公积为人民币 7,123,358.05 元。
权益分派预案详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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