公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-018
证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：招商证券
德州锦城电装股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月22日
2.会议召开地点：德州锦城电装股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第一届董事会
5.会议主持人：李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,227,362股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<转让持有天津锦城汽车电装有限公司60%股权>的议案》
1.议案内容：

德州锦城电装股份有限公司拟将其所持有的天津锦城汽车电装有限公司60%的股权，以人民币6,542,128.11元转让给周兴成先生。本次股权转让后，公司不再持有天津锦城汽车电装有限公司股份。
2.议案表决结果：

公告编号：2018-018
同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
一、《德州锦城电装股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
二、《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
三、《股权转让协议》

德州锦城电装股份有限公司
董事会
2018年12月24日

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