公告日期：2019-05-16

德州锦城电装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：公司第一届董事会

5.会议主持人：李建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,227,362股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于＜2018年年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于＜2018年度监事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于＜2018年年度报告及年度报告摘要＞的议案》

1.议案内容：

根据2018年年度公司经营情况、财务状况、业务发展情况结合公司报表数据、审计师已审财务报告，公司已制定《2018年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于＜2018年年度财务决算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据2018年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于＜2019年年度财务预算报告＞的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于＜公司2018年度利润分配方案＞的议案》议案

1.议案内容：

2018年度公司实现合并净利润人民币-2,040,952.66元。截至2018年12月31日，合并可供分配的利润为人民币15,815,437.76元，资本公积为人民币7,123,358.05元。公司2018年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于关于<预计2019年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度关联交易情况，结合2019年业务发展计划，公司对接受担保等

联交易合计总额为人民币17,200万元。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。