公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-016

证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：招商证券
德州锦城电装股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话或电子邮件方式发出。
5.会议主持人：李建明
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<免去刘晶女士、庄绪菊女士公司董事职务>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，对董事人员进行调整，免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事职务。

公告编号：2019-016

具体情况详见公司于2019年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《德州锦城电装股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-015）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名王燕妮女士、王波女士为公司董事>的议案》
1.议案内容：

提名王燕妮、王波为公司的董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体情况详见公司于2019年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《德州锦城电装股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-015）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜召开公司2019年第一次临时股东大会＞的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年6月13日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-016

德州锦城电装股份有限公司
董事会
2019年5月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。