
公告日期:2020-06-11
证券代码:872704 证券简称:锦城股份 主办券商:开源证券
德州锦城电装股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数85,227,362 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
财务负责人王玉坤出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>》议案
1.议案内容:
为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度,增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,推进公司内控制度建设,加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
2.议案表决结果:
同意股数 85,227,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于制订<股东大会制度>》议案
1.议案内容:
为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,制定本规则。
2.议案表决结果:
同意股数 85,227,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于制订<董事会制度>》议案
1.议案内容:
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有
效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,制订本规则。
2.议案表决结果:
同意股数 85,227,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于制订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容:
为进一步规范关联交易行为,切实保护投资者的利益,保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
2.议案表决结果:
同意股数 85,227,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于制订<监事会制度>》议案
1.议案内容:
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,制订本规则。
2.议案表决结果:
同意股数 85,227,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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