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公告日期：2021-03-26
公告编号：2021-008
证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 公司会
议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长董云亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2021-008
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》和《公司章程》的有关规定，现董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
公告编号：2021-008
2.议案表决结果：
同意股数 11,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,为充分保护公司异议股东的合法权益，公司届时将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
