公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-028

证券代码：872705 简称：锦桥电商 主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张晓明
6.会议列席人员：高勇、杨璐、张祥玉、张成玉、王志勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-028

《公司2019年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张晓明为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张晓明为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。张晓明持有公司股份4443600股，占公司股本的37.03%。张晓明的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举董云亮为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董云亮为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。董云亮持有公司股份1905000股，占公司股本的15.87%。董云亮的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-028

（四）审议通过《关于选举张加庆为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张加庆为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。张加庆持有公司股份2724000股，占公司股本的22.70%。张加庆的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举张伟民为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟民为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。张伟民持有公司股份0股，占公司股本的0%。张伟民的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举张祥玉为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴……
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