公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-026

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园

B11-1公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长张晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限董事会议事规则》的有关规定。

公告编号：2018-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张加庆因有其他公务活动以通讯方式参与表决。

董事张伟民因有其他公务活动以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于《关于公司全资子公司向关联方借款500万元变更为公司关联方为全资子公司在青岛银行申请授信提供500万元定期存单质押担保的议案》需要股东大会审议，现提请召开公司2018年第三次临时股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议时间：2018年10月24日

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

审议《关于公司全资子公司向关联方借款500万元变更为公司关联方为全资子公司在青岛银行申请授信提供500万元定期存单质押担保的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情形

公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于公司全资子公司向关联方借款500万元变更为公司关联方为全资子公司在青岛银行申请授信提供500万元定期存单质押担保的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款500万元用以补充流动资金事项已于2018年8月9日经公司第一届董事会2018年第二次定期会议审议，并于2018年8月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。以上内容已分别于2018年8月10日、2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会2018年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-020）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

为增加子公司在银行金融机构授信，经与出借人张晓明先生协商，拟将本次全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款500万元，变更为关联方、董事长张晓明为公司全资子

公告编号：2018-026

公司青岛易纱国际贸易有限公司在青岛银行申请授信提供500万元定期存单质押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张晓明，与张晓明形成一致行动关系的董事张加庆、董云亮，按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

（二）青岛新锦桥电子商务……
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