公告日期：2019-04-24

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事董云亮

6.会议列席人员：监事会主席张祥玉、公司经理高勇、财务负责人杨璐

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张晓明因个人原因缺席，委托董事董云亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度经理工作报告的议案》议案

《公司2018年度经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，现选举公司董事董云亮先生为公司副董事长，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

合伙）为公司2019年度财务报表提供审计服务。现将本议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》的有关要求，结合公司2018年度经营情况，现提请召开公司2018年度股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019年5月17日

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。……
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