公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017
证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2019年4月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日14：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-017
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银律师事务所吴广红、刘文慧律师。
（七）会议地点
山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案
《公司2018年年度报告及其摘要》。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
《公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
《公司2018年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。

公告编号：2019-017
（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表提供审计服务。现将本议案提交本次会议，请予以审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。
（二）登记时间：2019年5月17日13：30
（三）登记地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张耀堂联系电话：0532-66729735通讯地址：
山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1
（二）会议费用：交通、食、宿费用由股东自行承担。
（三）临时提案
可根据《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》的规定提起。
五、备查文件目录
（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
（二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录；

公告编号：2019-017
（三）青岛新锦桥电子商务股份有限公司2018年年度报告及其摘要。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司
董事……
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