公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-014

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人方式发出

5.会议主持人：监事会主席张祥玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

三、备查文件目录

（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

（二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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