公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-021

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，并于2019年4月24日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,472,600股，占公司有表决权股份总数的95.61%。

二、议案审议情况

公告编号：2019-021

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,472,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数11,472,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数11,472,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2019-021

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,472,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数11,472,600股，占本次股东大会有表决权股份总……
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