公告日期：2020-04-23

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范青岛新锦桥电子商务股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规和《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本规则。

第二章 董事会的构成与职权

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董
事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连
任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应当在2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第六条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，负责公司信息披露事务、
股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理的工作，董事会秘书任期三年，可以连聘连任。

第七条 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应当向
董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

董事会秘书在完成工作移交且相关公告披露后，辞职报告方能生效，辞职报告尚未生效前，拟辞职董事会秘书应当继续履行职责。

第八条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（八） 对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及

公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和
奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订《公司章程》的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；

（十五） 听取公司经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查经理及其他
高级管理人员的工作；

（十六） 制订公司股权激励计划方案；

（十七） 发布公司临时公告；

（十八） 审议批准第九条规定的交易事项；

（十九） 审议批准第十条规定的关联交易事项；

（二十） 审议公司债权融资（包括银行借款、融资租赁……
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