公告日期：2020-04-23

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青 新锦桥电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14：00。

会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872705 锦桥电商 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所付冉冉、陈康嘉律师。
（七）会议地点

山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》
《公司 2020 年财务预算报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议》

《公司 2019 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2019 年年度报告及其摘要》
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
《公司 2019 年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
《修改后的公司章程》
（八）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
《公司股东大会议事规则》
（九）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
《公司董事会议事规则》
（十）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

《公司监事会议事规则》
（十一）审议《关于公司承诺制度的议案》
《公司承诺制度》
（十二）审议《关于公司利润分配制度的议案》
《公司利润分配制度》
（十三）审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
《公司对外担保管理制度》
（十四）审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
《公司对外投资管理制度》
（十五）审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
《公司关联交易管理办法》
（十六）审议《关于修改公司信息披露事务管理办法的议案》
《公司信息披露事务管理办法》
（十七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》
《公司关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的报告》

（十八）审议《关于聘请大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表提供审计服务。现将本议案提交本次会议，请予以审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 13：……
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