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发表于 2020-04-23 19:07:18 股吧网页版
锦桥电商:监事会制度 查看PDF原文

公告日期:2020-04-23


证券代码:872705 证券简称:锦桥电商 主办券商:国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范青岛新锦桥电子商务股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规和《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,制订本规则。

第二章 监事会的构成与职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代
表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

第五条 监事任期届满未及时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍应当
依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

第六条 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事
辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效,辞职报告生效前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第七条 监事会行使下列职权:

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二) 检查公司财务;

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提
罢免的建议;

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级
理人员予以纠正;

(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和
持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六) 向股东大会提出提案;

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提
诉讼;

(八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师
务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

(九) 提议召开董事会临时会议;

(十) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。股东大会授予的其
职权以股东大会决议明确。

第八条 监事会主席行使以下职权:

(一) 召集、主持监事会会议;

(二) 组织履行监事会的职责;

(三) 审定、签署监事会报告和其他重要文件;

(四) 代表监事会向股东大会报告工作;

(五) 依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第九条 监事会会议分为定期会议及临时会议。定期会议每六个月至少召开
一次。

第十条 出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:

(一) 任何监事提议召开时;

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

(三) 董事和高级管理……
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