公告日期：2020-04-23

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范青岛新锦桥电子商务股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规和《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本规则。

第二章 监事会的构成与职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第五条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当
依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第六条 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事
辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效，辞职报告生效前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第七条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提
罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六） 向股东大会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九） 提议召开董事会临时会议；

（十） 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。股东大会授予的其
职权以股东大会决议明确。

第八条 监事会主席行使以下职权：

（一） 召集、主持监事会会议；

（二） 组织履行监事会的职责；

（三） 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（四） 代表监事会向股东大会报告工作；

（五） 依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第九条 监事会会议分为定期会议及临时会议。定期会议每六个月至少召开
一次。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三） 董事和高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。