公告日期：2021-04-20

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由董事会召集，并通过第二届董事会第四次会议审议确
定于 2021 年 5 月 11 日召开。召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872706 天一文化 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所闫尚伟、王悦律师。
（七）会议地点

阳光大厦 1708 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况以及 2021 年工作规划。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
2020 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2020 工作总结及 2021 年工作规划。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算》的议案
公司编制 2020 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算》的议案
根据公司经营现状对公司 2021 年度进行的财务预算。
（六）审议《利润分配管理制度》的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展的情
况，公司制定《利润分配制度》，详细内容见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露 的《利润分配制度》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于预计 2021 年年度公司日常性关联交易》的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展的情
况，公司预计了 2021 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2021 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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