公告日期：2021-04-20

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：阳光大厦 1708 会议室

3.会议召开方式：现场+电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长董献仓

6.会议列席人员：董国仓、郭倩、王俊杰、李延侠、李波、张保林

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度公司整体运营情况进行总结以及对 2021 年公司经营、发展的规划和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况以及 2021 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司编制 2020 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状对公司 2021 年度进行的财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展的情

况，公司预计了 2021 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2021 年 4 月

20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。