公告日期：2026-04-21

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872706 天一文化 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏斐多律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要 √

2 关于公司 2025 年年度董事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年年度监事会工作报告 √

4 关于公司 2025 年年度财务决算 √

5 关于公司 2026 年年度财务预算 √

6 关于公司续聘 2026 年年度审计机构 √

7 关于公司预计 2026 年年度日常性关联交易 √

8 关于公司关联交易 √

9 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2、审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》的议案

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议。根据 2025 年工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告》的议案

2025 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2025 工作总结以及 2026 年工作计划。
4、审议《关于公司 2025 年年度财务决算》的议案

公司根据 2025 年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
5、审议《关于公司 2026 年年度财务预算》的议案

根据公司预算，编制了《2026 年年度财务预算》。

6、审议《关于公司续聘 2……
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