公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-032

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源
河南天一文化传播股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020
年 6 月 20 日审议并通过：

提名董献仓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,800,000 股，占公司股本的 56.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡育若女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 28.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁娜娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-032

会议由董事长董献仓主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

胡育若，女，汉族，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，经营郑州市二七区考生书店。2003 年 5 月至 2020 年
4 月，历任河南天一文化传播有限公司执行董事、监事，河南天一文化传播股份有限公
司监事、监事会主席。自 2014 年 7 月 28 日至今兼任河南泰纳文化传播有限公司及河南
乐考仕文化传播有限执行董事兼总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南天一文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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