公告日期：2020-12-01

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

章 程

二〇二零年十二月

目 录

目 录 ......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......3
第一节 股东持股情况 ......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 投资者关系管理...... 41
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司系由河南天一文化传播有限公司按经审计的原账面净资产折股以整体变更发起方式设立的股份有限公司；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：河南天一文化传播股份有限公司

第四条 公司住所：郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北 25 幢 1 单元 17
层。

第五条 公司注册资本为人民币 4192 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因本章程的规定发生纠纷时，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院
解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专
业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：提供优秀的智力文化产品和服务，促进人
类的自身完善和成长。

第十二条 经登记机关核准，公司经营范围为：出版物批发兼零售、网络

发行；文化艺术交流策划；经济贸易咨询；专项排版、制版；计算机软件技术
开发和销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；教育信息咨询；第
二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；文化活动服务；
文艺创作与表演；会议服务及展览展示服务；制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专……
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