公告日期：2026-04-27

证券代码：872707 证券简称：菁华生态 主办券商：开源证券
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李重立先生

6.会议列席人员：全部高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司总经理根据 2025 年日常经营工作的实施开展情况进行汇报总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

经审计，公司 2025 年度未分配利润为负值，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2025 年度财务数据编制《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规规定，公司根据 2025 年度的主要经营情况及未来发展规划，拟定《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及合并范围内公司 2026 年申请综合授信额度公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年为公司合并范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5……
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