公告日期：2019-07-30

北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 日 10:00。

预计会期 1 天。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京兴汉网际股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司核心员工》的议案
公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名宋川、张辉、刘宏益、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共计 9 人为公司核心员工。后续将向全体员工公示并征求意见，公
示期自 2019 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 31 日。由监事会对认定核心员工发表明
确意见。
（二）审议《关于制订<募集资金管理制度>》的议案
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制订募集资金管理制度。
（三）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件<股份认购协议>》的议案
本次股票发行为确定对象的股票发行，公司已与本次拟发行对象 NEXCOMINTERNATIONAL CO.,LTD、李平、宋川、张辉、刘宏益、褚惠琴、靳玉珍、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共 13 人签署了附生效条件《股份认购协议》，约定了认购方式、认购价格、自愿限售安排、支付方式、认购数量、生效条件等内容，该协议需经公司股东大会审议通过后方可生效。

（四）审议《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案
本次发行拟向在册股东、董事、监事、高级管理人员以及核心员工，共计 13 人
发行不超过 1000 万股（含 1000 万股），每股价格为人民币 1.15 元，融资额不超
过 1150 万元（含 1150 万元）。详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-027）。
（五）审议《关于修改<公司章程>》的议案
因公司本次定向发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

根据公司 2019 年第一次股票发行工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：

（1） 本次发行股票需要主办券商及上级主管部门递交所有材料的申
报、备案、登记等相关事宜；

（2） 授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但
不限于各项协议、合同等重要文件；

（3） 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4） 在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有
关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5） 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本次授权的决议之日起
至股票发行事项办理完毕之日止；

（6） 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

为促进公司的规范运作和健康发展，加强公司的财务管理，规范公司的借贷行为，规避和减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，根据《公司法》等有关法律法规及……
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