公告日期：2019-09-30

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案(修订稿)

住所：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼2单元301室

主办券商

住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

二O一九年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释 义 ......1
一、公司基本信息 ......2
二、发行计划......2
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息......11
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......12
五、其他需要披露的重大事项 ......12
六、附生效条件的股票认股合同的内容摘要 ......13
七、中介机构信息 ......17
八、有关声明......19

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/兴汉网际 指 北京兴汉网际股份有限公司

珠海鑫欣 指 珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 北京兴汉网际股份有限公司股东大会

董事会 指 北京兴汉网际股份有限公司董事会

主办券商/长江证 指 长江证券股份有限公司

券

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（普通特殊合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 《北京兴汉网际股份有限公司公司章程》

全国中小企业股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、公司基本信息

公司名称：北京兴汉网际股份有限公司

证券简称：兴汉网际

证券代码：872708

注册地址：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼2单元301室

办公地址：北京市海淀区丰贤中路7号北科产业4号院5001室

联系电话：010-57042680

电子邮箱：luisachin@nexsec.cn

传 真：010-57042681

网 址：http://www.nexsec.cn

法定代表人：杨建兴

董事会秘书或信息披露负责人：靳玉珍
二、发行计划

（一）发行目的

为建立健全公司长效激励机制，增强公司经营管理核心人员的凝聚力，倡导优秀人才在公司发展中得到价值体现、与公司共同收益，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟对公司董事、监事、高级管理人员以及拟定核心员工进行股权激励，特进行本次股票发行。

（二）现有股东优先认购安排

1、发行对象

本次系发行对象确定的股票发行，发行股票种类为人民币普通股，发行对象为公司现有股东、董事、监事、高级管理人员，以及拟认定的核心员工。本次认定核心员工的相关议案已经在第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需向全体
员工公示并征求意见、第一届监事会第七次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，前述审议程序完成后拟认定核心员工方可参与本次定向增发。

2、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂票公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司持股比例与本次发行股份数量上限的乘积”。本公司章程对定增时现有股东的优先认购权没有另行的规定，因此，本次股票发行时，公司现有股东享有股票发行优先认购权，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。