公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-039

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 14 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京兴汉网际股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《对外投资（对控股子公司增资）》的议案
本公司拟将控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司（以下简称“兴汉云智”）注册资本增加到人民币 11,000,000.00 元，即兴汉云智新增注册资本人民币3,000,000.00 元，其中兴汉网际实缴出资人民币 1,800,000.00 元，深圳市康士达科技有限公司实缴出资人民币 750,000.00 元，深圳市联智通达科技有限公司实缴出资人民币 450,000.00 元。 兴汉云智增资后原持股比例保持不变，兴汉网际持有 60%的股权，深圳市康士达科技有限公司持有 25%的股权，深圳市联智通
达科技有限公司持有 15%的股权。详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《偶发性关联交易》的议案
为满足生产经营及业务发展的需求，公司拟购买原材料，在此交易中，母公司新汉股份有限公司为兴汉网际做应付账款的背书保证，总金额不高于 500 万美金。
详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易》（公告编号：2019-038）。
三、会议登记方法

公告编号：2019-039

（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日 9 时 00 分至 2019 年 11 月 18 日 10 时 00
分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书靳玉珍 地址：北京市海淀区丰贤中
路 7 号院北科产业园 4 号楼 5 层 5001 电话：010-57042680 传真：
010-57042681……
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