
公告日期:2019-11-18
公告编号:2019-040
证券代码:872708 证券简称:兴汉网际 主办券商:长江证券
北京兴汉网际股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:北京兴汉网际股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨建兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
北京兴汉网际股份有限公司(以下简称“兴汉网际”、“公司”)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 18,999,999 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资(对控股子公司增资)》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资(对控股子公司增资)的公告》(公告编
公告编号:2019-040
号:2019-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,不存在回避表决。
(二)审议通过《偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-038)。2.议案表决结果:
同意股数 18,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及到关联交易,但因全体股东均为关联方,如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决,因此全体股东一致同意不回避表决,并一致同意该议案。三、备查文件目录
(一)《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日
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