公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-022

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：北京兴汉网际股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨建兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,056,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款
管理制度》议案
1.议案内容：
为了完善北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金管理制度及流程，

公告编号：2019-022

规范公司对全资子公司、控股子公司提供借款行为，有效防范公司对全资子公司、控股子公司提供借款风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性档以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数10,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
三、备查文件目录
（一）《2019年第二次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2019年6月5日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。