公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-043

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020
年 11 月 5 日审议并通过：

选举杨建兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 5.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩珊珊女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月
5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨建兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

韩珊珊，女，1987 年 10 月 9 日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工程
大学，会计学专业，取得管理学学士学位，本科学历。

2011 年 3 月-2012 年 7 月，任北京新汉电脑有限公司会计助理，

公告编号：2020-043

2012 年 8 月-2014 年 8 月，任北京新汉电脑有限公司总账会计，

2014 年 9 月-至今，任北京兴汉网际股份有限公司会计主管。

2017 年 9 月北京新汉电脑有限公司完成股改，更名为北京兴汉网际股份有限公司。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 11 月 5 日审议并通过：

选举杨育书先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨育书主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《北京兴汉网际股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《北京兴汉网际股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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