公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-077

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄婷女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非

公告编号：2024-077

上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年 1-6 月财务报告，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出<盈利预测审核报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度盈利预测报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《盈利预测审核报告》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盈利预测审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-077

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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