公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-001

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王鸿鹏先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2024 年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司编制了 2024 年度财务报表及附注，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、刘瑰华、潘树发对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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