公告日期：2025-03-27

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872709 巍特环境 2025 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。公司拟聘请广东信达律师事务所指派律师马冬梅、王煜乔为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年度独立董事述职报告》

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2024 年度述职报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表以及相关财务报表附注。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司本着求实稳健的原则，根据公司管理层的初步测算和经营发展计划确定了经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制了公司2025 年度财务预算报告。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，2024 年度暂不进行利润分配，留存未分配利润累积滚存至下一年度。
（七）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。（八）审议《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过 3 亿元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人及其配偶自愿无偿为上述综
合授信提供担保（如需），公司亦可以自有资产作为抵押，具体事项以与银行签订的合同为准。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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