公告日期：2025-08-12

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王鸿鹏先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于取消监事会的公告》和《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程（草案）》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了内部治理相关制度。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的以下相关公告：

（1）《深圳市巍特环境科技股份有限公司股东会议事规则》

（2）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会议事规则》

（3）《深圳市巍特环境科技股份有限公司独立董事工作制度》

（4）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外投资管理制度》

（5）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外担保管理制度》

（6）《深圳市巍特环境科技股份有限公司关联交易管理制度》

（7）《深圳市巍特环境科技股份有限公司信息披露管理制度》

（8）《深圳市巍特环境科技股份有限公司募集资金管理制度》

（9）《深圳市巍特环境科技股份有限公司利润分配管理制度》

（10）《深圳市巍特环境科技股份有限公司承诺管理制度》

（11）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（12）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（13）《深圳市巍特环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》

（14）《深圳市巍特环境科技股份有限公司子公司管理制度》

（15）《深圳市巍特环境科技股份有限公司年报差错责任追究制度》

（16）《深圳市巍特环境科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

除第（12）（13）（14）（15）（16）项外，其他制度尚需提交股东会审议。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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