公告日期：2026-04-17

证券代码：872709 证券简称：巍特环境 主办券商：方正承销保荐
深圳市巍特环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：深圳市龙岗区中海信创新产业城 18 栋 B1105 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872709 巍特环境 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。公司拟聘请广东信达律师事务所指派律师为本次股东会进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

7 《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》 √

8 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于开展 2026 年应收账款保理业务的议案》 √

10 《关于批准报出<非经常性损益的鉴证报告>的议案》 √

11 《内部控制自我评价报告》 √

12 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

13 《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》 √

14 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《2025 年度独立董事述职报告》

2025 年度，公司独立董事严……
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