公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-039

证券代码：872710 证券简称：ST 软神 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由湖南软神科技有限公司以整体变更方式发起设立，湖南软神科技有限公司的原有股东即为公司发起人，公司在湖南湘江新区管理委员会登记，统一社会信用代码：91430100743154123H。

第三条 公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称：湖南软神科技股份有限公司；
英文全称：Hunan EmpireSoft Technology Co., Ltd
第五条 公司住所：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼裙楼 3 楼 Y305 室；
邮政编码：410200。
第六条 公司注册资本为人民币 21,800,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司董事长担任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值，为员工创造福利；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备销售；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，公司章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，均为普通股，每股面值壹元。第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 各股东以湖南软神科技有限公司……
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