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公告日期：2023-04-06
公告编号：2023-006
证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2期 B2 座 10 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文泉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-006
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书张勇列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张文泉、于伟毅、冯小强、彭 启锋、肖武辉担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符 合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求， 不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。
2.议案表决结果：
同意股数 19,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名邵省伟担任公司第三届监事会 监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止， 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任 监事的现象。
2.议案表决结果：
同意股数 19,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2023-006
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
张文泉 董事 任职 2023 年 4 月 4 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会
于伟毅 董事 任职 2023 年 4 ……
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