公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-007

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地
2 期 B2 座 10 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长张文泉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张文泉先生续任第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

公司董事会选举张文泉先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届

公告编号：2023-007

董事会任期一致，张文泉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张文泉先生为公司总经理议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任张文泉先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届 董事会任期一致，张文泉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘于伟毅先生为公司副总经理、财务负责人议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任于伟毅先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年， 与公司第三届董事会任期一致，于伟毅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘冯小强先生为公司副总经理议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任冯小强先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三 届董事会任期一致，冯小强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘张勇先生为公司副总经理、董事会秘书议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年， 与公司第三届董事会任期一致，张勇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李先锋先生为公司副总经理议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任李先锋先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第三 届董事会任期一致，李先锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。