公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-009

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年
4 月 4 日审议并通过：

选举张文泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,700,000 股，占公司股本的 23.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张文泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,700,000 股，占公司股本的 23.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于伟毅先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯小强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 16.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李先锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李先锋， 男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕

公告编号：2023-009

业于西安电子科技大学，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 11 月就职于中国西电集
团有限公司，担任工程师。1995 年 11 月至 2002 年 9 月就职于西安海星利达电子有
限公司，担任技术部经理。 2002 年 9 月至 2016 年 3 月就职于国际商业机器（中国）
有限公司，担任销售代表、分公司总经理和行业客户经理等。 2016 年 6 月至 2018 年
12 月就职于东软集团股份有限公司，担任西北大区总经理助理。2018 年 12 月至 2019
年 10 月就职于浪潮集团有限公司，担任浪潮云 EA 与方案架构处经理。2019 年 11 月
至 2021 年 1 月，就职于贵州小爱机器人科技有限公司，担任销售副总经理。 2021 年
2 月至今，就职于陕西金合信息科技股份有限公司，担任销售副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公 司章程》的正常换届，符合公司治理的要求，对公司的生产、经营不会产生不利影响。三、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
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