公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 公司发生的交易（除提 第四十五条 公司发生的交易（除提供
担保外）达到下列标准之一的，应当提
供担保外）达到下列标准之一的，应 交股东大会审议：

当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）占公 交金额占公司最近一期经审计总资产
的 30%以上；

司最近一期经审计总资产的30%以上； （二）交易涉及的资产净额或成交金 （二）交易涉及的资产净额或成交金 额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
资产的 50%以上，且超过 1500 万的； 万的；

（五）交易产生的利润占公司最近一 （五）交易产生的利润占公司最近一

公告编号：2023-016

个会计年度经审计净利润的50%以上， 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 350 万元；

且超过 250 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会
（六）交易标的（如股权）最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且会计年度经审计净利润的 50%以上， 超过 350 万元。
且超过 250 万元。
第四十七条 公司下列对外担保行为， 第四十七条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计过最近一期经审计总资产的 30%以后 计算原则，公司的对外担保总额，达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；

第四十九条 公司及其控股子公司与 第四十九条 公司及其控股子公司与关联方发生第四十六条规定的交易和 关联方发生第四十六条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源 日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的关联交易事项，应当 或者义务转移的关联交易事项，应当签署书面合同。公司与关联方发生的 签署书面合同。公司与关联方发生的下列交易应当提交股东大会审议： 下列交易应当提交股东大会审议：
（二）公司与关联法人之间发生的交 （二）公司与关联法人之间发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除 易（公司提供担保、受赠现金资产除
外），所涉及的金额在 400 万元以上且 外），所涉及的金额在 3000 万元以上
占公司最近一期经审计总资产 5%以上 且占公司最近一期经审计总资产 5%以
的交易。 上的交易或者占公司最近一期经审计
总资产 30%以上的交易。

第一百一十七条 第一百一十七条

（一）公司发生的交易（除提供担保 （一）公司发生的交易……
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