公告日期：2023-05-16

陕西金合信息科技股份有限公司

章 程

二〇二三年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 44
第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 46

第一节 信息披露...... 46

第二节 投资者关系管理...... 47
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 争议解决...... 49
第十四章 附则...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 陕西金合信息科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由陕西金合泰克信息科技发展有限公司整体变更设立，在陕西省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：陕西金合信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座
10 层 01 室

第五条 公司注册资本：人民币 2000 万元。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

公司法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业法人参加民事活动，公司法定代表人可以委托他人代行职责。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本，诚信经营，为员工和客户提供一个良好的发展空
间和利益共享平台。

第十二条 公司的经营范围：计算机系统集成；计算机软、硬件产品的研发、生产、销售
和维护；通信产品、机电设备的销售及维护；数字媒体的产品销售及系统集成；计算机网络设备的销售及售后服务；软件技术的开发、转让、咨询服务；弱电工程、机电装修安装工程设计与施工；建筑智能化、综合布线与视频监控工程设计与施工；工程技术人员外包服务；商品及技术进出口贸易；代理电信业务；档案、图书管理系统的研发及销售；数字档案馆、图书馆信息化建设；档案管理咨询服务；档案、图书的整理、裱糊及数字化加工服务；档案托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
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