公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-022

证券代码：872711 证券简称：金合科技 主办券商：开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地
2 期 B2 座 10 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长张文泉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》
1.议案内容：

陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人马旭光

公告编号：2023-022

共同出资设立控股子公司北京金合智慧科技有限公司（具体名称以当地市场
监督管理部门核定为准），注册地北京市朝阳区华严北里甲 1 号 18 号楼 C11
内 3 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币

6,700,000.00 元，占注册资本的 67%，马旭光拟出资 3,300,000.00 元，占注
册资本的 33%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

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