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公告日期：2023-05-30
公告编号： 2023-023
证券代码： 872711 证券简称： 金合科技 主办券商： 开源证券
陕西金合信息科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人马旭光
共同出资设立控股子公司北京金合智慧科技有限公司（具体名称以当地市场
监督管理部门核定为准），注册地北京市朝阳区华严北里甲 1 号 18 号楼 C11
内 3 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币
6,700,000.00 元，占注册资本的 67%， 马旭光拟出资 3,300,000.00 元，占注
册资本的 33%。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公
司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设立控股
子公司，所以不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
2023 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情
公告编号： 2023-023
况，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大
会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动， 不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人， 不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称： 北京金合智慧科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区华严北里甲 1 号 18 号楼 C11 内 3 层
主营业务： 许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建设工程
设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通
信设备销售；软件开发；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；集成电路
芯片及产品销售； 5G 通信技术服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集
成；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理
服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图书管理服务；档案整理服务；数字
文化创意内容应用服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；人工智能应用
软件开发；标准化服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额
公告编号： 2023-023
方式 金额 比例
陕西金合信息科
技股份有限公司
货币 670 万元 67% 33.5 万元
马旭光 货币 330 万元 33% 16.5 万元
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√ 现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次投资出资额为 670 万元人民币，出资方式为现金。
三、 对外投资协议的主要内容
公司拟以现金方式对外投资 670 万元人民币，成立控股子公司北京金合智
慧科技有限公司，地址为北京市朝阳区华严北里甲 1 号 18 号楼 C11 内 3 层。
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
公司出资设立控股子公司是基于未来整体发展战略考虑，开拓市场，优化
战略布局，进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资存在的风险
公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度，对外投资设立控股子公
司，本次对外投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
